19岁就当了5家公司法定代表人?不过是几百元“卖”了个人身份

2020-10-16 17:01     来源: 中国青年报

  直到警察找上门,在甘肃省天水市秦州区一家饭店帮工的赵鑫鑫才得知,自己和诈骗扯上了关系。

  年仅19岁的他在5家公司担任法定代表人,名下有多个对公账户银行结算卡,每张卡的流水都高达成百上千万元。然而,根据公安机关的调查,这些资金并不属于正常经营范畴的营业额,甚至还涉嫌犯罪。接受警方讯问时,赵鑫鑫对公司背后的诈骗等违法犯罪活动一无所知。

  北京市京师(深圳)律师事务所高级合伙人吴英鹏律师指出,根据参与程度,这名00后可能会构成诈骗罪或洗钱罪的共同犯罪,或构成买卖国家机关证件罪,并因此负上刑事责任。此外,相关犯罪行为被查处后,涉案的企业被吊销营业执照,在一定程度上会影响他的信用体系,他今后如果开办企业将面临重重阻碍。

  800元的“兼职”收入

  赵鑫鑫以为自己是在“兼职”。他初中毕业后外出打工,每月收入2000多元,不能满足他的开支需求。偶然间,他在网上看到了一则兼职广告。“招募电商伙伴”“三天赚几千,包吃住”“无本买卖,专人指导,操作简单,稳赚不赔”。在这些关键词诱导下,囊中羞涩的赵鑫鑫主动联系了广告发布者。

  对方告诉他,只需要等电话,然后根据指示,携带身份证与相关人员见面,就能得到几百元的“工资”。赵鑫鑫报了名。

  没多久,他参加了兼职方组织的“入职”培训,现场有人模仿市场监督管理局和银行工作人员向他们提问,教给他们怎样应对。随后,在专人陪同指导下,赵鑫鑫签了几个字,露了几次脸,便顺利办理好了手机卡、营业执照、公司公章、对公账户、U盾这一“证件套餐”。

  时间灵活、工资高、不用交押金……赵鑫鑫觉得这份“兼职”靠谱。此后,他又如法炮制,成为5家公司的法定代表人,办理了多个对公账户。至于这些账户的具体用途,赵鑫鑫却始终稀里糊涂,仅仅听说是“赌场用来洗钱的”。每套800元的“工资”如约到账,赵鑫鑫认为,这件事已经告一段落。但他并不知晓,自己办理的对公账户卡里,每天都会产生数额巨大的流水。当中一笔汇款来自同住天水市秦州区的宋明。

  2020年4月,宋明在网上订机票时,收到了一条提示投保航班延误险的短信,告知他,购买这种保险后,如因天气原因航班延误,“可以退300%的票款”。宋明决定投保,客服却在电话里表示,他是首次投保,需要缴纳保证金作为个人信用担保。然而,就在宋明汇入5000余元后,对方却销声匿迹。他报了警。

  接到报案,天水市公安局秦州分局刑侦大队反电信诈骗中队的公安民警迅速对转入资金的账户进行调查。他们发现,这笔钱所有的流转账户都是对公企业账户,其中有一张本地的账户卡在甘肃某商贸有限公司名下,其法定代表人正是赵鑫鑫。

  “每个账户后边都是成千上万的受害者”

  “空壳公司”“法人年龄偏小,多为社会闲散人员”“存在批量开户行为”“不少资金流向境外”……通过细致研判和走访摸排,警方认为,这是一起涉嫌对公账户银行结算卡买卖的案件。此后,根据银行卡信息以及实地调查,他们查询到一个以陈某、兰某等人为首的犯罪团伙,并逐步掌握了该团伙的活动轨迹。

  天水市公安局秦州分局刑侦大队反电信诈骗中队中队长霍涌告诉记者,截至2020年6月23日,警方共抓捕犯罪嫌疑人25人,其中上线卡商4人,中介财务代办人员6人,办卡人员及出卖对公账户嫌疑人15人。冻结资金账户26个,现场缴获涉案手机31部,对公银行“5件套”6套,公章、营业执照等70余件。

  仅在秦州区,就有9名年轻人像赵鑫鑫一样,为了几百元的“兼职”收入,不经意间成为电信诈骗的“帮凶”。据了解,他们当中年龄最大的仅有24岁。为了赚取“劳务费”,还有人将自己的同乡、同事“拉下水”。

  然而,这群年轻人仅仅处于电信诈骗“黑灰”产业链的最末端。据警方介绍,他们上面还有一些上级卡商。整个产业链的运行环节包括准备资料、注册公司、开立账户、倒卖账户、被犯罪团伙用于诈骗或洗钱。上游是非法买卖对公账户的中介,他们的主要工作就是招募所谓的兼职人员,集齐对公账户“5件套”;下游则是批量购买这些对公账户的犯罪团伙,他们一般都身处境外窝点,通过一些网上转账操作,就能将原本用于企业之间资金往来结算的对公账户,变为电信诈骗和洗钱团伙的高级犯罪工具。

【挑错】

上一篇:湖南新邵县迎光乡多形式开展2020年毒品预防教育宣传活动

下一篇:没有了

*免责声明: 凡本网注明“来源:XXX(非神州瞭望网)”的作品,均转载其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除。


推荐阅读
  • 19岁就当了5家公司法定代

    ​直到警察找上门,在甘肃省天水市秦州区一家饭店帮工的赵鑫鑫才得知,自己和诈骗扯上了关系。 年仅19岁的他在5家公司担任法定代表人,名下有多个对公账户银行结算卡,每张卡的流水都高

    中国青年报 2020-10-16


  • 湖南新邵县迎光乡多形式
    湖南新邵县迎光乡多形式

    ​神州瞭望网湖南讯(记者 曹晓霞 通讯员 罗从友 江涛)为进一步加强禁毒宣传教育,提高广大群众参与禁毒斗争的主动性和抵御毒品的能力,10月15日,迎光乡党委书记黄义军带领乡禁毒办工作

    神州瞭望网 2020-10-16


  • 安徽长航繁昌派出所联合
    安徽长航繁昌派出所联合

    ​神州瞭望网安徽讯(记者 王宝彬 通讯员 吴冬)10月14日,繁昌所联合铜陵市水产局赴铜陵义安区胥坝乡开展涉渔百日走访活动。 走访过程中,民警和水产局工作人员深入涉渔重点农户,主动听

    神州瞭望网 2020-10-16


  • 宁夏在重点生态区域实施

    ​新华社银川10月15日电(记者张亮、杨稳玺)记者从相关新闻发布会上获悉,宁夏回族自治区将全面推行重点生态区域环境资源类案件巡回审判、环境资源类案件集中管辖等改革举措,助力黄河

    新华网 2020-10-15


  • 重庆首例文化遗产保护领

    ​新华社重庆10月15日电(记者陈国洲)近日,黎某某、徐某等5人盗掘古墓葬刑事附带民事公益诉讼案在重庆市大足区人民法院宣判,法院当庭判决被告人在承担刑事责任的同时,共同赔偿被盗古

    新华网 2020-10-15


  • 【说案】员工严重违纪被

    ​公司因员工在职期间严重违反公司规章制度、营私舞弊等原因解除劳动合同,无须向该劳动者支付解除劳动关系的赔偿金。 【案情回顾】 张先生2002年入职深圳一家科技公司,成为该公司业务

    工人日报 2020-10-15


  • 濒危动物上餐桌——一起

    ​血色山谷 濒危动物上餐桌一起命案牵出的买卖野生动物大案 缴获的野生动物被放归森林 2019年,四川凉山普格县警方破获系列重特大破坏野生动物资源案,100余人涉案,网络遍及全国多个省份

    成都商报 2020-10-15


  • 共享单车“肇祸” 责任分

    ​共享单车的使用中有多个维权误区:使用者自认倒霉却不知平台也有责任;乱停乱放致人损伤却认为与己无关 共享单车肇祸 责任分担有门道 阅读提示 随着共享单车骑行人数扩大,因共享单车

    工人日报 2020-10-15


  • 骑刹车失灵的共享单车刮

    ​共享单车的使用中有多个维权误区:使用者自认倒霉却不知平台也有责任;乱停乱放致人损伤却认为与己无关 共享单车肇祸 责任分担有门道 阅读提示 随着共享单车骑行人数扩大,因共享单车

    工人日报 2020-10-15


  • 就读职业学校,约定“退

    ​编辑同志: 今年我们家孩子高考落榜后,决定进入一家民办职业技术学校学习服装设计。学校提供的格式合同中写明:必须一次性交付为期一年的全部学费1.2万元,如果中途退学,所交学费不

    农民日报 2020-10-15